Blanchiment d'argent: une amende de 790 millions d'euros pour Westpac

La banque australienne Westpac paiera une amende de 1,3 milliard de dollars australiens (790 millions d’euros) pour plus de 23 millions d’infractions aux lois antiblanchiment, ont annoncé jeudi la banque et les instances de contrôle.

«Je tiens à m’excuser sincèrement pour les erreurs de la banque», a déclaré le PDG de Westpac, Peter King, en annonçant l’amende, l’une des plus importantes de l’histoire des entreprises australiennes. L’amende, convenue entre Westpac et AUSTRAC, le gendarme financier australien, doit encore être approuvée par un tribunal fédéral.

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Selon AUSTRAC, l’amende proposée «reflète la gravité et l’ampleur des manquements de Westpac», l’une des plus grandes banques d’Australie.

Des démissions après le scandale

AUSTRAC a accusé Westpac en novembre 2019 d’avoir violé 23 millions de fois les règlements concernant le blanchiment et ceux de la prévention contre le terrorisme, sur des montants de plus de 7 milliards de dollars américains (5,99 milliards d’euros). Les responsables de la banque sont accusés, entre autres, d’«indifférence» face à certains virements internationaux de fonds qui ont été utilisés à des fins d’exploitation d’enfants.

Le patron de Westpac, Brian Hartzer, a démissionné suite à ce scandale au profit de Peter King, qui était à l’époque le chef des opérations financières. Le président, Lindsay Maxsted, a lui aussi démissionné.

Le ministre australien de l’Intérieur Peter Dutton, dont les services mènent la bataille contre les maltraitances sur enfant, le trafic de drogue et le terrorisme, a dit que Westpac avait «trahi la confiance» des Australiens. «Les banques ont une responsabilité, celle de ne pas laisser les activités criminelles se dérouler sans être détectées et de protéger les Australiens face à des crimes graves et organisés comme l’exploitation d’enfants, le trafic de drogue et la fraude», a souligné Peter Dutton.

Jeudi, Peter King a assuré que Westpac a amélioré ses compétences portant sur la surveillance des délits financiers afin de prévenir à l’avenir des situations similaires.

Une mauvaise gestion du secteur bancaire

L’industrie bancaire australienne, l’une des plus profitable au monde, est confrontée à toute une série de défis. Les quatre principales banques du pays – CBA, Westpac, National Australia Bank (NAB) et ANZ – ont fait l’objet d’une enquête en 2019 qui a révélé une grave mauvaise gestion du secteur.

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Des conseils contraires à l’intérêt des clients ou des frais prélevés à des personnes mortes depuis dix ans ont été révélés dans le rapport de la commission d’enquête. Les quatre banques ont été contraintes à des dédommagements de plusieurs centaines de millions de dollars.

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